Екс-очільниця департаменту НБУ Софіна залишила свою посаду перед початком обшуків, проведених НАБУ. Які факти відомі про її участь у справах, пов'язаних із "Сенс Банком" та Порошенком?
Дар'я Софіна була на чолі департаменту ліцензування, який відповідав за питання, пов'язані з банківською діяльністю.
Колишня керівниця департаменту ліцензування Національного банку України Дар'я Софіна подала заяву про звільнення незадовго до обшуків, які провело НАБУ в НБУ 21 жовтня. Згідно з інформацією в медіа, ці слідчі дії можуть бути пов'язані з розслідуванням можливого відмивання коштів через державний "Сенс Банк". Видання "Букви" також зазначає зв'язок Софіної з рішеннями, які стосуються Петра Порошенка, і підкреслює її професійні зв'язки з Владиславом Власюком, уповноваженим президента у сфері санкційної політики.
Від політики санкцій до регулювання банківських ліцензій.
Софіна перейшла до Національного банку з Національного агентства з питань запобігання корупції у грудні 2022 року. Спочатку вона очолювала управління санкційної політики в структурі департаменту фінансового моніторингу, а в травні 2024-го стала директоркою департаменту ліцензування НБУ.
До повноважень цього підрозділу належали реєстрація та ліцензування банків і небанківських фінансових установ, погодження змін до банківських статутів, оцінювання структури власності, а також погодження кандидатур керівників і власників банків.
У компетенції департаменту знаходився також державний "Сенс Банк", який є учасником розслідувань НАБУ та САП, відомих під назвами "Форест Гамп" і "Феміда". Згідно з інформацією, наданою у матеріалах "Букв", розслідування стосуються підозри у відмиванні грошей, зокрема під час внесення застав за осіб, що фігурують у кримінальних справах. Однак сам факт, що департамент виконує наглядові функції, не свідчить про причетність Софіної до можливих правопорушень у діяльності банку.
Рішення щодо Порошенка та санкційна політика
Окремий напрям претензій пов'язаний із рішенням НБУ щодо Петра Порошенка. За інформацією "Букв", після призначення директоркою департаменту ліцензування Софіна підписала лист, який використовували під час розгляду питання про його "небездоганну ділову репутацію".
Також вона брала участь у засіданні профільного комітету НБУ 28 квітня 2025 року. За даними видання, під час засідання Софіна обґрунтовувала застосування обмежень щодо п'ятого президента України.
Адвокат Порошенка тоді охарактеризував постанову Національного банку як елемент політичного переслідування. Це є позиція захисту, яка сама по собі не підтверджує незаконність дій регулятора.
Що відомо про контакти Софіної та Власюка
"Букви" також акцентують увагу на ділових зв'язках Софіної з Владиславом Власюком, котрий з серпня 2024 року обіймає посаду уповноваженого президента у сфері санкційної політики.
Раніше Власюк працював позаштатним радником президента Володимира Зеленського, а з квітня 2022 року був секретарем міжнародної робочої групи з питань санкцій проти росії, відомої як група Єрмака-Макфола. У липні 2023 року він увійшов до наглядової ради націоналізованого "Сенс Банку".
За даними "Дзеркала тижня", до Офісу президента Власюк потрапив за сприяння Дарії Зарівної, яка тоді була радницею Андрія Єрмака. Згодом його називали серед можливих кандидатів на посаду керівника ОП після відставки Єрмака.
Софіна і Власюк також брали участь у конференції, організованій Київською школою економіки, що була присвячена темі санкцій проти Росії. Цей захід проводився за сприяння українського уряду та санкційної групи Єрмака-Макфола. Проте їхня спільна участь у професійному форумі не є доказом існування будь-яких неправомірних угод між учасниками.
Звільнення напередодні обшуків НАБУ
21 жовтня стало відомо про проведення обшуків працівниками НАБУ в Національному банку України. За повідомленнями медіа, слідчі дії можуть бути пов'язані з розслідуванням щодо "Сенс Банку".
На тлі цих подій з'явилася інформація, що Софіна звільнилася незадовго до обшуків і нібито виїхала з України. Згодом вона підтвердила у Facebook, що подала заяву на звільнення, але заперечила інформацію про виїзд за кордон.
Нагадаємо, що посадові особи державного "Сенс Банку" могли бути обізнані про махінації з коштами, які згодом внесли як заставу за ексміністра юстиції Германа Галущенка. Про це під час обґрунтування підозри керівнику "Сенс Банку" заявив прокурор САП.
Відповідно до інформації, наданої прокурором, Микитась і Єлізаров мали перемовини зі Ступаком і Гладишенком стосовно підроблених угод, які були необхідні для здійснення фінансових транзакцій через "Сенс Банк". Обвинувачення стверджує, що Гладишенко координував свої незаконні дії безпосередньо зі Ступаком.
Раніше повідомлялося, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему: її фігуранти незаконно легалізувати 150 млн грн через державний "Сенс Банк". Про це йдеться у матеріалах справи, якуі оприлюднили правоохоронці. Задля цього підозрювані фактично взяли під повний контроль фінансову установу.
Можливо, саме завдяки цим фінансовим ресурсам було внесено заставу для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є одним з учасників так званої "справи Міндіча" або операції "Мідас".
