"У Національному банку виникає серйозний скандал. Екс-депутат Мосійчук звинуватив голову НБУ Андрія Пишного в намірах придбати БТА банк за рахунок 'брудних грошей'." - Версии.com Аналитична платформа
Екс-нардеп Верховної Ради Ігор Мосійчук на своєму каналі висловив занепокоєння щодо можливого виникнення масштабного корупційного скандалу в Національному банку України. Він вказав на загрозу проникнення "брудних" коштів, пов'язаних з азартними іграми та наркоторгівлею, які можуть надійти в банківську систему країни завдяки російському кримінальному світу.
Чи може НБУ стати причетним до нової банківської афери? На горизонті з'являється скандал, здатний стати лакмусовим папірцем для ситуації в фінансовому секторі. Йдеться про спробу бізнесмена та колишнього політика В'ячеслава Мішалова придбати БТА Банк — установу, що фактично не проводить банківських операцій, але має вартісну банківську ліцензію. Якщо регулятор схвалить цю угоду, це стане серйозним ударом по іміджу всієї банківської системи та сигналом про можливу корупцію в НБУ, — вже зазначав раніше екс-депутат.
Йдеться про БТА банк, який, за твердженням Мосійчука, хоче придбати родина Мішалових-Сосєдок з Дніпра. За його інформацією, "В'ячеслав Мішалов - бізнесмен з Дніпра, відомий своєю участю у низці сумнівних тендерів, а також "колишній" чоловік Олени Сосєдки -- мажоритарної власниці скандального Банку Конкорд, який нещодавно був віднесений до категорії неплатоспроможних через численні порушення та ризикову діяльність. За даними розслідування BlackBox OSINT та інших, Конкорд був задіяний у масштабних схемах з ухилення від сплати податків, відмивання грошей через фіктивні компанії та банкомати, співпраці з російським бізнесом навіть після початку повномасштабної війни. А потім його просто "злили" -- визнали неплатоспроможним. Але це не зупинило головних фігурантів".
Автор звернень до НБУ ділиться інформацією про потенційних покупців: "Після нашої статті про спробу родини Мішалових і їхніх спільників придбати банк БТА у казахів, ми отримуємо безліч повідомлень про їхні дії... з Дніпра, Києва та навіть Лондона. Люди пишуть про фінансові махінації на сотні мільйонів, коли тодішній голова Дніпровської міськради грав центральну роль у справах так званих 'тендерних королів' і забезпечив своєму батьку місце серед найбагатших людей країни, використовуючи бюджетні кошти. Дії Мішалових, такі як обман з теплогенераторами для шкіл і дитсадків Дніпра, взагалі перебувають на межі закону. Вони також згадують про скандальну справу 'Золотого мосту' — той самий символ корупції у Дніпрі, який з'явився в серіалі 'Слуга народу'. Нагадали про виключення Мішалова з фракції 'Самопоміч' через корупцію. Цей скромний політик задекларував 18 тисяч біткоїнів (що еквівалентно понад мільярду доларів!), коли громадськість і правоохоронці почали тиснути на нього. Серед його численних бізнес-партнерів є й колаборанти, такі як Миримський..."
Отже, чому Мішалов прагне придбати БТА банк саме зараз? У цій фінансовій установі відсутні клієнти, активне кредитування та стабільний бізнес. Єдиними активами є капітал, інвестований в ОВДП, незначна нерухомість і банківська ліцензія. Чому в умовах війни потрібен цей «нульовий» банк? Очевидно, що така угода не має економічного обґрунтування, якщо не враховувати, що покупець отримує чисту платформу для впровадження нових фінансових схем, позбавлену токсичної історії, як у випадку з Конкордом. Важливу роль у цій справі відіграє його дружина Олена Сосєдка, з якою вони формально розлучилися для офіційного розподілу доходів, враховуючи її кримінальне минуле, пов’язане з російськими схемами та обслуговуванням ігрового бізнесу. Вона разом із сестрою здобули сумнівну репутацію — спочатку через банк «ФСБ» (!!), який після «відбілювального» апгрейду став «Юніон Стандарт Банком», але невдовзі зазнав краху. Збитки та кримінальні розслідування стали його візитівкою. Далі йшло вже відоме «Конкорд банк» та участь в інших скандальних проектах. Мішалов залишався в тіні, поки гроші відмивалися через десятки мільярдів завдяки зв’язкам з російським криміналом, а після анулювання ліцензій активи просто залишали. Збитки понесла Україна, її бюджет та клієнти. Лише тепер Фонд гарантування вкладів розбирається з боргами «Конкорду», які сягають майже мільярда гривень. Ситуація вже викликала десятки кримінальних справ.
Екс нардеп стверджує: "Минулого року прикупити за старою схемою черговий, вже третій чи четвертий банк -- "БІЗБАНК", що належав, зокрема, Андрію Попову, який перебуває під санкціями РНБО за контрабанду, -- оформити на себе 'Сосєдкам' не дали. Відмовили, репутація. Тож з тіні вийшов і долучається до банківських справ вже сам пан Мішалов. Розумієте до чого це? І якщо в НБУ не готові бачити те що й самі чудово знають -- то значить вони просто в темі чи пак долі".
Мосійчук запевнив, що продовжить висвітлювати ситуацію навколо потенційної купівлі БТА банку. Він зазначив: "Національний банк повідомив, що документи для погодження ще не були подані. Якщо ж їх розглянуть і затвердять, це свідчитиме про те, що регулятор або ігнорує минулі дії ключових учасників, або навмисно сприяє повторенню шахрайських схем. У будь-якому випадку, це створює безпосередню загрозу для стабільності банківської системи, довіри до фінансової інфраструктури, а також національної безпеки, особливо в умовах війни. Система не повинна надавати другий шанс шахраям — НБУ має запобігти такому розвитку подій! Якщо ж це станеться, ми будемо змушені говорити про відверту корупцію на найвищому рівні регулятора. Тоді питання виникатимуть вже не лише до Мішалова, а й до керівництва НБУ".
