Швейцарія закрила фінансову установу, яку Сполучені Штати звинуватили в легалізації коштів, пов'язаних із Медведчуком та Курченком.
Швейцарський регулятор фінансових ринків, відомий як FINMA, 27 лютого анулював ліцензію MBaer Merchant Bank та ініціював процедуру ліквідації банку. Це сталося на фоні звинувачень з боку США в причетності банку до відмивання грошей, зокрема у контексті діяльності Віктора Медведчука. Відповідна інформація була опублікована на офіційному сайті FINMA.
За добу до цього Сполучені Штати зробили заяву, що мають намір повністю ізолювати MBaer від фінансової системи країни.
У Сполучених Штатах вважають, що бізнес-модель цього банку була спрямована на обслуговування заможних клієнтів з Росії, включаючи тих, хто знаходиться під санкціями. Згідно з інформацією, наданою Мінфіном США, банк MBaer навіть впровадив спеціальні заходи для приховання даних про таких клієнтів, щоб захистити їх від перевірок з боку регуляторів. Окрім російських клієнтів, банк також активно використовувався для відмивання коштів і обходу санкцій мережами, пов'язаними з Венесуелою та Іраном.
Серед його клієнтів виявилися і особи, які підпадають під санкції, зокрема, Віктор Медведчук з України.
"За оцінкою FinCEN, MBaer підтримував два рахунки, які контролювалися і використовувалися для відмивання коштів Віктора Медведчука, проросійського українського політика з тісними зв'язками з президентом Росії Путіним", - йдеться в повідомленні американського міністерства. Банк MBaer зберігав ці рахунки активними навіть після того, як Швейцарія офіційно ввела санкції проти Медведчука в червні 2024 року за поширення дезінформації та проросійської пропаганди.
Не менше ніж двоє працівників MBaer були залучені в управління трастами та фіктивними компаніями в рамках схеми, що дозволяла ухилятися від санкцій, пов'язаних із Сергієм Курченком, що насправді сприяло його діяльності з відмивання грошей.
Також MBaer обслуговував компанії, задіяні у схемі крадіжки українського зерна та постачання обладнання для російської армії - загалом близько $40 млн транзакцій.
Дослідження, проведене швейцарським регулятором FINMA, виявило, що 98% нових активів, які отримав банк, походять від клієнтів із високим рівнем ризику. У цілому, 80% усіх бізнес-взаємин банку були класифіковані як ризикові.
