Агрокомпанія в Житомирській області під керівництвом колишнього голови "Альфа-банку" Волкова опинилася на межі банкрутства.
Андрій Волков, колишній голова Державної комісії з цінних паперів та екс-голова правління української філії російського "Альфа-банку", не планує погашати борги перед кредиторами однієї зі своїх компаній у Житомирській області. Мова йде про СТОВ "Надія ВП", яке обробляє понад 4,5 тисячі гектарів земель у Пулинській територіальній громаді. Наразі компанія оскаржує в судах вимогу про виплату боргів на загальну суму приблизно 50 мільйонів гривень перед постачальником харчових продуктів для Збройних сил України. Цю інформацію повідомляє видання Коротко.Про.
Раніше медіа звернули увагу на інформацію з YouControl, що адвокат компанії Волкова "Інвестохіллс Веста" Святослав Болінський через ТОВ "Блік Трейд" придбав СТОВ "Надія ВП" у Лампракіса Лазоса, колишнього топ-менеджера швейцарської трейдингової компанії Louis Dreyfus. Наразі фірму переписано на киянина Андрія Волинського та Руслана Горобця з Хмельниччини. Згідно з даними YouControl, Горобець також є підписантом у банкрутній ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста", а також у кількох інших компаніях, пов'язаних із Волковим.
Видання нагадує, що Волков став відомим завдяки своїй тривалій діяльності на посаді голови правління "Альфа Банку Україна" у 2000-х роках. Пізніше він також володів страховою компанією "Альфа-Страхування". Однак, його головним активом останніх років є група компаній під брендом "Інвестохіллс", яка спеціалізується на придбанні проблемних активів, зокрема кредитів, на аукціонах Фонду гарантування вкладів за значно зниженими цінами. Відомо з відкритих джерел, що одним із засновників "Інвестохіллс" поряд із Волковим був Михайло Бакуненко, колишній керівник великої приватної нафтогазовидобувної компанії "Укрнафтобуріння". Ліліан Бакуненко, громадянка Росії та Ізраїлю і дружина бізнес-партнера, неодноразово виступала співзасновником у різних проектах Волкова, таких як ТОВ "Інвестохіллс Технології", ТОВ "ДП Київміськдовідка", ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста", ТОВ "Конгрес Девелопмент", АТ "ЗНВКІФ "Піннекл Кепітал Партнерс", ТОВ "Вердикт Капітал" та інших.
СТОВ "Надія ВП" зараз перебуває в судових спорах щодо визнання недійсними аграрних розписок на майже 50 млн грн. на користь ТОВ "Біс агро груп" з Городенки Івано-Франківської області, яка є https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/5930017-zsu-goduvatimut-mutni-kompanii-shcho-tsikavogo-v-tenderakh-na-myasni-konservi постачальником консервної продукції для потреб ЗСУ. "Розрахунковий термін за аграрними розписками (зобовʼязання виплатити кошти, взяті під заставу майбутнього врожаю) сплив ще восени 2024 року. Тож кредитор звернувся до нотаріуса, аби той в спрощеному порядку зробив напис про необхідність безумовного погашення боргу. Натомість, згідно з https://reyestr.court.gov.ua/Review/131190280 даними судового реєстру, в ТОВ "Надія ВП" тепер ці зобовʼязання оскаржують як такі, що не підлягають оплаті, бо нібито розрахунки за товар, гарантією сплати за який були розписки, уже відбулися", - йдеться в матеріалі. Також компанія https://reyestr.court.gov.ua/Review/131084879 не планує повертати 1,6 млн євро кредитної заборогованості і перед "Піреус банком"
Видання повідомляє, що колишній формальний бенефіціарний власник кількох компаній із групи "Інвестохіллс", кіпріот Антоніу Константінос, знаходиться під санкціями (https://www.opensanctions.org/entities/NK-AtwckkvXXwwe9tEx3YXWTm/). Один із можливих мотивів для цього - його участь у бізнесі, пов'язаному з російськими громадянами. Константінос є директором британської компанії Blossom Trading LTD, яка формально належить Ользі Борисовій та Віталію Брилю. У медіа їх часто згадують як фіктивних власників (https://war-sanctions.gur.gov.ua/sanctions/persons/2571) Ігоря Левітіна – помічника Володимира Путіна і колишнього міністра транспорту Росії, який також підпадає під санкції США та Канади.
Отже, маючи в Житомирській області компанію з токсичними партнерами та зв'язками з санкційними списками, яка за всім цим може бути частиною тривалої схеми незаконного доступу до надр, лише питання часу, коли правоохоронні органи, відповідальні за національну безпеку, звернуть увагу на діяльність цього бізнесу та загалом на конгломерат "Інвестохіллс". Останній постійно змінює конфігурацію номінальних власників, щоб "реальні" змогли уникнути відповідальності за економічні порушення. Що стосується селян, їм слід знати, що справедливий розподіл земель відбудеться лише після кадрових змін у компанії, спровокованих новими розслідуваннями про зв'язки з російськими агресорами за останній рік, - підсумовує видання.
